La Fiscalía General de Colombia sostiene en su escrito de acusación que se habrían lavado cerca de $25.000 millones
La tarde de este lunes comenzó formalmente el juicio contra el empresario colombiano acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y de lavado de dinero, Álex Saab.
‘Otoniel’ se iría en extradición en cuatro meses ¿Por qué?
Este sujeto se encuentra hoy preso en una cárcel de Estados Unidos por, presuntamente, haber puesto a disposición una empresa de textiles suya para hacer exportaciones e importaciones ficticias que le dieron alrededor de US$100 millones.
Los secretos de Alex Saab no sólo perturban en Caracas y Bogotá: también en Antigua y Barbuda, Turquía, Irán o más recientemente Rusia, a donde trasladó parte de su familia y su estructura financiera cuando la justicia de varios países lo vigilaba https://t.co/dyh2eyqAKD
— Roberto Deniz (@robertodeniz) October 25, 2021
En este caso se le señala a Saab de simular importaciones para intentar legalizar grandes movimientos de dinero al exterior.
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La Fiscalía General de Colombia sostiene en su escrito de acusación que con este modus operandi se habrían lavado cerca de $25.000 millones, dinero que habría sido enviado desde Venezuela y puesto en cuentas en distintos países.
#Venezuela: Los secretos de Alex Saab, un nuevo ‘caso Odrebrecht’
Con mucho sigilo, mientras VEN se hundía en la peor d sus crisis económicas, el presunto testaferro d Nicolás Maduro acumulaba contratos millonarios con la bendición del presidentehttps://t.co/UP4NI7a0ud— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) October 25, 2021
La investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos. indica que Saab, fungiendo como representante legal, miembros de la junta directiva y accionista de la empresa en cuestión (Shatex SA), usó múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y claro, para dar apariencia de legalidad al robo del erario venezolano.
