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Caso Saab: Comenzó juicio en Colombia por lavado de activos

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La Fiscalía General de Colombia sostiene en su escrito de acusación que se habrían lavado cerca de $25.000 millones

La tarde de este lunes comenzó formalmente el juicio contra el empresario colombiano acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y de lavado de dinero, Álex Saab.

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Este sujeto se encuentra hoy preso en una cárcel de Estados Unidos por, presuntamente, haber puesto a disposición una empresa de textiles suya para hacer exportaciones e importaciones ficticias que le dieron alrededor de US$100 millones.

En este caso se le señala a Saab de simular importaciones para intentar legalizar grandes movimientos de dinero al exterior.

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La Fiscalía General de Colombia sostiene en su escrito de acusación que con este modus operandi se habrían lavado cerca de $25.000 millones, dinero que habría sido enviado desde Venezuela y puesto en cuentas en distintos países.

La investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos. indica que Saab, fungiendo como representante legal, miembros de la junta directiva y accionista de la empresa en cuestión (Shatex SA), usó múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y claro, para dar apariencia de legalidad al robo del erario venezolano.

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