La Fiscalía General de Colombia sostiene en su escrito de acusación que se habrían lavado cerca de $25.000 millones
La tarde de este lunes comenzó formalmente el juicio contra el empresario colombiano acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y de lavado de dinero, Álex Saab.
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Este sujeto se encuentra hoy preso en una cárcel de Estados Unidos por, presuntamente, haber puesto a disposición una empresa de textiles suya para hacer exportaciones e importaciones ficticias que le dieron alrededor de US$100 millones.
Los secretos de Alex Saab no sólo perturban en Caracas y Bogotá: también en Antigua y Barbuda, Turquía, Irán o más recientemente Rusia, a donde trasladó parte de su familia y su estructura financiera cuando la justicia de varios países lo vigilaba https://t.co/dyh2eyqAKD
— Roberto Deniz (@robertodeniz) October 25, 2021
En este caso se le señala a Saab de simular importaciones para intentar legalizar grandes movimientos de dinero al exterior.
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La Fiscalía General de Colombia sostiene en su escrito de acusación que con este modus operandi se habrían lavado cerca de $25.000 millones, dinero que habría sido enviado desde Venezuela y puesto en cuentas en distintos países.
#Venezuela: Los secretos de Alex Saab, un nuevo ‘caso Odrebrecht’
Con mucho sigilo, mientras VEN se hundía en la peor d sus crisis económicas, el presunto testaferro d Nicolás Maduro acumulaba contratos millonarios con la bendición del presidentehttps://t.co/UP4NI7a0ud— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) October 25, 2021
La investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos. indica que Saab, fungiendo como representante legal, miembros de la junta directiva y accionista de la empresa en cuestión (Shatex SA), usó múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y claro, para dar apariencia de legalidad al robo del erario venezolano.